揭秘炒外汇诈骗

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近年来,随着我国居民手中持有的外汇增加,个人外汇投资理财需求日渐强烈。

由于外汇投资理财的政策性和专业性都很强,一些不法分子借助网络媒介,打着炒汇的幌子,以类似传销手法,鼓吹外汇投资平台“高收益、低风险”,吸引投资者入局,骗取资金。被诱惑参与网络炒汇的人员,本以为稳赚不赔,却没料到被“割韭菜”。

  抓获犯罪嫌疑人162名

据新华网报道,近日,经过往返80多个小时,行程7000公里的长途押解,162名涉嫌电信网络诈骗犯罪人员被从广州押解至长春。至此,吉林辽源“1·05”特大网络电信诈骗案成功告破。

今年1月5日,辽源警方接到居民徐某报案称,其在去年9月至11月期间,被人冒充投资顾问诱骗到一外汇交易平台炒外汇,被骗人民币(6.40440.00530.08%)10万元。辽源警方速度成立“1·05”专案组,在5个月时间里,专案组先后派出30余人次赴深圳、广州、北京等地调取相关信息500余万条。

经过大量细致工作,办案民警锁定了诈骗团伙中的162名犯罪嫌疑人身份和犯罪窝点位置。据查,以犯罪嫌疑人陆某、王某为首的诈骗团伙在广州市注册多家公司,租用高档写字楼办公场所作为诈骗窝点。他们组织严密,分工明确。作案过程中,该电信诈骗团伙话务员先通过微信等渠道加好友,冒充炒汇老师、炒汇助理等身份,与被害人建立感情,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单。取得对方信任后,指导被害人操作购买外汇,实施诈骗。

5月22日,在广州市公安局大力配合下,警方统一行动,当场抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁犯罪窝点14个,收缴大量电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。

  诈骗平台销往全国

另外一个案例发生在浙江省。据《钱江晚报》报道,家住金华市金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。去年底,她所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师,时常推荐一些股票理财内容,张小姐私下加了他的QQ。

“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇,称他们现在有个外汇操盘团队,有庄家在操盘,盈利后的钱五五分成。在“阿牛”老师的指导下,张小姐在“纳斯国际”网站上注册,并加入VIP打单群,跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块,很快就赚钱了,而且第二天钱就能提现,于是她渐渐加大投入,短短几天赚了1万多元。

这时,打单员提出可以私下给张小姐带单,赚的钱不需要分成,张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易,张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐如法炮制,先后赚了几千元。赚钱后两人的胆子也大了,一次性投入了12万元,但第三天突然发现“纳斯国际”的系统没用了,里面的钱也取不出来了。两人回想前后发生的事情,觉得被骗了,于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。

警方查明,“纳斯国际”是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟押注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其他全部可以人为控制。

揭秘炒外汇诈骗

在侦查中,民警发现,“纳斯国际”网站的开发维护人员马某雇用人员专业开发用于诈骗的非法交易平台。类似“纳斯国际”的平台有数个,以价格6万至8万一个销往全国各地。

“我会按他们的要求写入代码,而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%,这其实就是个诈骗平台。”马某说,“除了炒外汇,这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。

  “六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”

中国人民银行官网早在2015年就发布消息,经党中央、国务院同意,中国人民银行、工业和信息化部、公安部等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,规定任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的,应按规定履行相关金融监管程序,并依法向电信主管部门履行网站备案手续。

中国互联网金融协会在去年11月发文称,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的投资活动面临较大风险。

《上海证券报》对此刊文解读,目前网络上各类外汇交易平台,一则未取得我国金融监管部门批准,二则未在我国设立相关机构提供业务服务,三则未依法向电信部门备案,属非法展业行为。而且,由于外汇保证金交易在我国没有合法化,参与外汇交易平台的主体,包括国内代理、宣传机构以及投资者都需要承担相应的法律责任。

《浙江工人日报》刊文表示,“这些诈骗平台名称不一,但手法相同,通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能,达到非法占有受害人财产的目的。”针对这一新型诈骗手段,警方公布“六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”。

  1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;

2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇;

3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;

4.以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;

5.把握住受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;

6.平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

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